上海瀚银信息科技有限公司违规给博彩平台提供支付通道

栏目: 法制 来源:转载 编辑:RS088 时间:2019-09-15 22:56

投诉上海瀚银信息科技有限公司支付公司。 本人 被引诱到一个网站充值入金19800, 新媒体 ,后来发现是网络赌博平台, 曝光 , 房产 ,并非正规的购彩网站。通过中国人民银行和支付

投诉上海瀚银信息科技有限公司支付公司。

  本人 被引诱到一个网站充值入金19800,新媒体,后来发现是网络赌博平台,曝光房产,并非正规的购彩网站。通过中国人民银行和支付清算协会沟通得知,娱乐,第三方支付业务应审核客户的相关信息,第三方支付公司不得向证券、期货、博彩等机构提供支付结算业务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。

  为违法违规机构平台提供支付结算通道,健康军事,即产生了洗钱的嫌疑。根据(中华人民共和国反洗钱法)和(金融机构反洗钱法规定)(中国人民银行令{2006}第1号发布)、(金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法)(中国人民银行令{2007}第2号发布)等规定,国际,切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。希望有工作人员能够联系,热搜网,要求第三方支付机构退回被扣款项。

  









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